Libro de Visitas

Elliottnah

13 Aug 2024 - 10:07 pm

"Дело "Лайф-из-Гуд" — "Гермес" — "Бест Вей": свидетели говорят, что "все работало"
Дело БестВей
20 июня, 4 и 11 июля Приморский районный суд города Санкт-Петербурга, рассматривающий по существу уголовное дело № 1-504/24, связываемое с компаниями "Лайф-из-Гуд", "Гермес" и кооперативом "Бест Вей", провел очередные ­— восьмое, девятое и десятое по счету — заседания, посвященные допросу свидетелей обвинения и лиц, признанных следствием потерпевшими в рамках судебного следствия по делу (обзоры предыдущих заседаний публиковались ранее).

На заседаниях были заслушаны показания граждан — как признанных потерпевшими, так и свидетелей обвинения. Показания приводятся по аудиозаписи, имеющейся в распоряжении редакции, и стенограмме, которую вела сторона защиты.

Справка

Предварительное расследование уголовного дела осуществлялось ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. На скамье подсудимых — 10 граждан: Анна Высоцкая (за полгода до ареста уволилась из "Лайф-из-Гуд", до августа 2021 года работала ивент-менеджером "Лайф-из-Гуд", в СИЗО более двух лет), Александра Григорьева (директор одного из "технических" юрлиц "Лайф-из-Гуд", в СИЗО более двух лет), Михаил Измайлов (предприниматель, в СИЗО более двух лет), Елена Соловьева (главный бухгалтер ООО "Эксперт", в СИЗО более двух лет), Альмира Гильберт (неработающая, в СИЗО с 2023 года), Дмитрий Мазанов (предприниматель, в СИЗО с 2023 года), Анатолий Наливан (предприниматель и региональный уполномоченный кооператива, в СИЗО с 2023 года), Денис Шишко (предприниматель, в СИЗО с 2023 года), Дмитрий Выдрин (неработающий, под домашним арестом) и 83-летний отец Романа Василенко, основателя компании "Лайф-из-Гуд" и кооператива "Бест Вей", Виктор Василенко (пенсионер, под запретом определенных действий). Начиная рассмотрение по существу, Приморский районный суд продлил всем подсудимым меры пресечения на полгода, что оспаривается адвокатами в вышестоящих судах.

Всем подсудимым предъявлены обвинения как в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и создании финансовой пирамиды (ч. 2 ст. 172.2 УК РФ), так и в организации преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК РФ). Их, а также гражданских ответчиков — прежде всего кооператив "Бест Вей" — защищают почти два десятка адвокатов.

В уголовном деле 221 лицо, признанное следствием потерпевшим, предъявляющее претензии как к компании "Гермес", так и к кооперативу "Бест Вей" (для сравнения: у компании "Гермес" не одна сотня тысяч клиентов в России, у кооператива "Бест Вей" — около 20 тыс. пайщиков). Общая сумма ущерба в уголовном деле — 282 млн рублей, при этом на счетах кооператива арестовано около 4 млрд рублей, примерно столько же арестовано на счетах частных лиц.

"Утверждать, является ли организация финансовой пирамидой, можно только по решению суда"
Свидетель обвинения Николаев — первый замначальника Северо-Западного главка ЦБ. С подсудимыми незнаком. Пояснил, что в его подчинении в числе прочих подразделений находится отдел противодействия недобросовестным практикам на финансовых рынках.

О ПК "Бест Вей" ему известно. "Я подписывал несколько писем в правоохранительные органы, это письмо было в 2019 году, ответа на него не поступило. Потом уже я несколько раз подписывал ответы на запросы правоохранительных органов. Информацию о предоставлении результатов рассмотрения нашей информации о наличии признаков финансовой пирамиды мы запрашивали в правоохранительных органах.

Исходной точкой действий в отношении кооператива, по его словам, стало заключение из Центра компетенции из Краснодара — специалисты центра установили признаки, свидетельствующие о возможных безлицензионных действиях на финансовом рынке. По их просьбе эту информацию мы перенаправили в следственные органы, чтобы они установили: есть ли основания для возбуждения уголовного дела?

"Кто подписал заключение из Краснодара, я не помню. К заключению прилагались ли какие-то документы, не помню. Изначальное письмо в органы — от 2019 года, писал не я и подписывал не я. Я не назову сейчас признаки пирамиды конкретно, но всегда они берутся из методических рекомендаций МВД о выявлении финансовых пирамид. Достаточно одного-двух признаков, чтобы заподозрить пирамиду. Ответ из органов тогда не поступил. Мне кажется, в письме упоминался "Гермес" помимо ПК "Бест Вей". Были ли обращения граждан о нарушениях в кооперативе, мне неизвестно — вроде к нам такие не поступали. К нам пришла информация не о том, что это пирамида, что в деятельности усматриваются признаки пирамиды. Есть ли подтверждение признаков финансовой пирамиды, я не знаю — это не наша компетенция: это не поднадзорные нам организации, у нас нет никаких прав их проверять".

Свидетель сообщил, что инициатор проверки в Краснодаре ему неизвестен, основание проверки тоже неизвестно, как и подробности проверки: "Заключение, наверное, хранится в Краснодаре. Запрашивало ли его следствие, я не знаю".

"Финансовая пирамида, — сообщил он суду, — это понятие теоретическое. Проверка того, является ли организация пирамидой, ЦБ не проводится: нет соответствующих полномочий, запросить документы у самой организации не можем. Проводится анализ по открытым источникам. Реестра финансовых пирамид не существует, есть список организаций с признаками финансовой пирамиды, но что-то утверждать можно только по решению суда. В список организацию вносит центральный аппарат ЦБ". Из признаков финансовой пирамиды смог назвать только повышенную доходность.

Свидетель обвинения Ваганова — начальник отдела противодействия недобросовестным практикам Северо-Западного главка ЦБ. Подсудимых не знает.

"Работаю начальником отдела с октября 2020 года. ПК "Бест Вей" мне известен по должностным обязанностям. Поступил запрос из правоохранительных органов в 2021 году, я готовила ответ. Были сообщения, что в 2019 году было обращение главка в правоохранительные органы — в ответе на запрос мы скопировали то обращение банка. В деятельности ПК есть признаки пирамиды — так было указано в письме 2019 года. Сейчас не помню, какие признаки пирамиды в кооперативе были обнаружены. При этом кооператив не был поднадзорен банку, потому проверку кооператива мы проводить не могли. Я пришла работать в феврале 2019 года, письмо в правоохранительные органы было направлено ранее".

По ее словам, анализ кооператива проводил Центр компетенции в Краснодаре. "Какие документы оценивались, мне неизвестно, я знакомилась только с финальным письмом Центра компетенции Краснодара за 2019 год, другой документации не было. "Гермес" в нем тоже фигурировал: было указано, что в 2019 году с кооперативом работает группа компаний. Запрос 2021 года пришел из ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. При ответе только ссылалась на письмо 2019 года, ничего не прикладывала. Документация из Краснодара как долго хранится, я не знаю, но материалы за 2019 год могут быть уже уничтожены".

Kraken_ssylkasuedy

13 Aug 2024 - 09:07 pm

KRAKEN Ссылка, зеркало, сайт. Как войти в даркнет маркетплейс -e?aeai oi?

Tituskix

13 Aug 2024 - 08:59 pm

Набиуллина против развития
Пайщики Бест вей
ЦБ блокирует экономический рост, связанный с деньгами простых граждан

Многие эксперты убеждены, что развитие финансового сектора, сектора недвижимости немыслимо без кооперативов – некоммерческих организаций, которые создают оптимальные механизмы аккумулирования частных денег. Кооперативы позволяющих накапливать миллиарды рублей и покупать с их помощью жилье в интересах широких слоев граждан, а не только застройщиков и банков, как сейчас.

Единственная крупная попытка создать альтернативу ипотеке – работа кооператива «Бест Вей» – привела фактически к запретительным мерам в отношении кооператива и уголовному делу, рассматриваемому сейчас Приморским районным судом Санкт-Петербурга, к которому следствие – ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и Прокуратура Санкт-Петербурга – пытаются привязать кооператив.

По словам председателя совета кооператива «Бест Вей», депутата Государственной думы VII созыва Сергея Крючека, выяснилась возмутительная история: мнение ЦБ о том, что кооператив имеет признаки финансовой пирамиды и его включение в предупредительный список из-за якобы наличия этих признаков, сформировалось на основании заключения некоего Краснодарского центра компетенций Южного главка ЦБ от 2019 года – который проводил некий анализ на основе открытых данных, а также обращений граждан – которые никто не видел, как и результатов самого анализа. И увидеть их скорее всего нельзя, так как документы в архиве от 2019 года, возможно, не сохранились, а сам этот центр компетенций, насколько известно, ликвидирован.

Судя по канве событий, прозвучавшей в ходе судебного следствия, этот центр пересылает письмо в Северо-Западный главк ЦБ – только само письмо, а не все материалы исследования, и Северо-Западный главк на основании письма пишет обращение в правоохранительные органы о необходимости изучить вопрос возбуждения уголовного дела. Это письмо в 2019 году остается без ответа. Но в 2021 году уже ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти обращается в Северо-Западный главк ЦБ с запросом – и в ответ, по признанию самих сотрудников главка, пересылается калька с письма 2019 года. Никакой новой, дополнительной проверки не проводится.
Парадоксы центробанковского контроля

Почему анализ проводился в Южном главке, хотя кооператив юридически и фактически находится в Санкт-Петербурге и анализировать его деятельность должен Северо-Западный главк? Почему Северо-Западный главк выбрал роль ретранслятора, причем дважды, а не провел собственный анализ – учитывая, что кооператив находится у него под боком? Непонятно.

И самое главное – не могли ли в основе заключения Краснодарского центра компетенций лежать недобросовестная конкуренция со стороны тех или иных организаций или намеренный оговор со стороны граждан, которые благодаря этим пересылкам скрыты от глаз? И если ответ на него положительный, Краснодарский центр, проведя проверку, и Северо-Западный главк, скопипастив краснодарское письмо, и головной офис ЦБ, опираясь на мнение своего питерского главка, которое на самом деле никто и не формулировал самостоятельно, выступили инструментом атаки на кооператив со стороны недобросовестных лиц.

Фактически именно на основании этого мутного документа 2019 года принимается решение включить кооператив в предупредительный список ЦБ РФ осенью 2021 года. А после включения в список Банк России обращается в Генеральную прокуратуру и Роскомнадзор для блокирования официального сайта кооператива с личными кабинетами, очередью и системой платежей – что и происходит. При этом ни одним судом не установлено, что кооператив действительно является финансовой пирамидой – это может решить только суд, что признают в том числе свидетели обвинения, представляющие ЦБ.

«Мы задавали и задаем специалистам Центробанка вопрос: почему они не запросили информацию у нас? – говорит Сергей Крючек. – Нам в ЦБ отвечают: потому что потребительский кооператив… не является для Банка России поднадзорной организацией. То есть Банк России не имеет права его проверять. Блокировать его деятельность на основании неведомых сигналов имеет, а проводить документальную проверку финансово-хозяйственной деятельности, по которой видно, работает он по закону или нет, – не имеет. Как говорится, удивительное рядом».

При этом поиск признаков финансовой пирамиды велся на основе неких методических рекомендаций института МВД – которых никто в глаза не видел.

«Какие признаки мы слышим? – комментируют представители кооператива. – Массированная реклама. Определения нет. И кооператив вообще не размещал рекламу – о нем рассказывали люди, рассказывала пресса, но рекламных объявлений в медиа: «Пойди туда, вступи в кооператив и купи квартиру» – не было.

Использовался механизм сарафанного радио. В чем проблема? Этот метод продаж криминализирован? Почему банкам можно привлекать частных клиентов через этот механизм, а кооперативу нельзя?

Средства не инвестировались. Но, простите, кооператив за период, когда он мог функционировать, то есть с середины 2014 года до февраля 2021-го, приобрел для пайщиков 2,5 тыс. квартир по всей России!»

«Кроме того, в системе включения в предупредительный список ЦБ процедура очернения есть – а процедуры реабилитации нет, – подчеркивают представители кооператива. – Руководитель департамента ЦБ, принимавший решение, Валерий Лях сбежал из России. Депутат Гартунг еще год назад призывал защитить кооперативы – Центробанк обещал, но никаких законодательных предложений по защите кооперативов от него нет!»

Адвокаты кооператива подчеркивают, что не оставят без внимания нанесение ущерба кооперативу и его пайщикам. «У нас появились новые основания для арбитражного разбирательства с ЦБ. Раньше кооператив проиграл в арбитражном суде, оспаривая свое включение в предупредительный список ЦБ: суд посчитал, что Банк России корректно применил свой внутренний нормативный акт о порядке включения в предупредительный список – законность самого этого акта не рассматривалась, к тому же учел, что с кооперативом связывается уголовное дело. Посмотрим, что теперь скажет арбитражный суд, узнав, что процедура оценки кооператива перед включением в предупредительный список была грубо нарушена и в уголовном деле нет никаких доказательств незаконности деятельности кооператива».

Edithgob

13 Aug 2024 - 08:34 pm

Marleen Rhatigan from Raleigh was searching for business plan writing services education wisc wecan

Abigael Breheny discovered the solution to a search question business plan writing services education wisc wecan

https://ouressays.com



essay writing services








qualitative research dissertation
adaptation dissertation strategic
coursework writing service ideas inc
muet writing best essay
how to write a thesis for term paper
naco dissertation grant
3 minute thesis u of t
expressions pour dissertation anglais
best dissertation writing books
university report writing service
dissertation juridique en droit administratif
diy thesis ecommerce
business dissertation template
make my thesis statement for me
otago phd thesis
master's thesis methodology section
dalhousie thesis latex
grant writers for hire massachusetts
article professional essay writers review
essay on customer service travel agency
starting resume writing service
semantic information retrieval thesis
thesis study about payroll system
mba dissertation project management
title thesis for it
a2 ict coursework examples
payroll check writing services houston texas
armin wolf dissertation
font size for thesis paper
custom written software vs off the shelf software
dr. eric williams doctoral thesis
thesis sentences for photogrpahy
creative writing help sheet
tone essay thesis
purchasing thesis topic
elements of a good thesis paper
i.t thesis title
thesis title for educational management of elementary school
phd dissertation assistance zakaria
professional resume writers services illinois



best essay writers online
write my essay
term paper writing services reviews
write my essay
essay writing services


college application essay service questions 2014 762_fb9

Nevaben

13 Aug 2024 - 08:03 pm

1. Объявление на получение лицензии ФСБ России для гостайну.(п. 9 введен Федеральным законом от 24.07.2008 N 162-ФЗ; в ред. Федерального закона от 28.12.2017 N 422-ФЗ)Мочь заключения трудового договора с руководителем только быть условии, сколько допуск к государственной тайне имеется;
Лицензия ФСБ цена
СРО изыскателей цена
https://neva-c.ru/licenzirovanie/gosudarstvennaya-tayna/spravka-o-dopuske-k-gostayne - Анкета для работы с гостайной

(п. 12 введен Федеральным законом от 31.12.2014 N 519-ФЗ)Проводится проверка указанных в анкете данных и иные контрольные мероприятия.Проведение Государственной экологической экспертизы назначенной комиссией;

Kraken_ssylkasuedy

13 Aug 2024 - 06:13 pm

KRAKEN Ссылка, зеркало, сайт. Как войти в даркнет маркетплейс -kraken19 at

Dadddycof

13 Aug 2024 - 05:59 pm

https://webdrugurl.com - dark web markets onj https://darknetmarket24.shop - bitcoin dark web jml https://deep-drugstore.com - dark web marketplaces mms https://darkmarketnet.com - darknet market list ckw https://darknetmarketsnetwork.com - darknet markets links tup https://drugmarketonions.com - cryptomarkets darknet bny https://darknetmarketsnetwork.com - darknet markets links psu https://cannahomemarketdarkweb.link - darknet market odq https://drugmarketsdarkweb.com - dark web market links zfy https://mydarknetmarket.online - darknet market links ijg https://darkdruglink.com - darknet site aua https://darkwebdrugmarketplace.com - dark market onion kzi https://darknetmarketplace.online - dark web market links qrs https://deepmarketsweb.com - dark web markets zkq https://darkmarketink.com - dark market 2024 mhs https://darknetwebsites.com - dark market 2024 eqy https://drugmarketonions.com - darknet markets onion address unw https://visit-darkode-market.link - darknet markets onion address mav https://darkdruglinks.com - darknet drug market tav https://deepwebdrugs.com - dark web drug marketplace https://drugsmarketonion.com - darkmarket url agf https://tor-marketplace.com - dark market link rcs https://deepwebdrugstore.com - dark market owo https://marketplacetor.com - darknet site ves https://tormarketslinks.com - dark market 2024 ipi https://darknetdrugmarkets.com - darknet markets hfc https://darknet-marketplace.link - darkmarkets wkk https://darknetdruglist.com - dark markets mtq https://torshopurl.com - darkmarket url rue https://darkode-reborn.link - onion dark website prf https://deepdruglink.com - tor drug market opn https://torrmarket.com - darknet site qmz https://darknetdrugmart.com - dark web market list see https://torrmarket.com - darkmarket rwg https://tormarketslink.com - darknet markets onion qae https://darkwebmarkets.online - darknet market links gok https://darkdruglink.com - dark web market list pnw https://deepwebdrugs.com - dark market 2024 jft https://darkwebdrugmart.com - darknet markets onion alf https://darkmarket21.com - darkmarket link

https://darkmarketonions.com - dark market url darknet market links https://darknetlists.com - darknet sites darkmarket link https://deepwebdrugurl.com - darknet drugs tor drug market https://darkdruglink.com - darknet market list dark web drug marketplace https://toremarketplace.com - darkmarket link darknet drug links https://darknetdruglist.com - darknet drug store tor drug market https://darknetmarket.shop - darknet markets dark market url https://darknetmarketplace.online - dark market cryptomarkets darknet https://tormarketweb.com - tor drug market darknet markets onion https://heinekenexpresdarkweb.link - darknet drug store dark web market list https://deepdruglinks.com - darkmarket link darknet markets links https://darknetdruglink.com - dark market onion dark web market urls https://darkode-reborn.link - best darknet markets dark web drug marketplace https://deepwebdruglinks.com - dark markets darknet markets url https://asapmarket-darkweb.link - darknet markets 2024 dark web market list https://deepdrugurl.com - dark markets dark web drug marketplace https://heinekenexpredark.link - dark markets 2024 darknet site https://darkdrugstore.com - darknet markets darknet markets onion https://bitcoindarkwebs.com - darknet marketplace darknet magazine https://tormarketslinks.com - darknet market links darknet market list https://darkwebmarkets.online - darknet markets links dark web markets https://marketonion.com - darknet drug market darkmarkets https://darknetsdrugstore.com - darknet market list darknet markets 2024 https://tormarketlist.com - dark market url dark web market urls https://heinekenexpresdarknet.link - darknet site tor drug market https://darknetmarketinfo.com - darkmarkets darknet markets onion address https://monopoly-darknet.link - dark market list darknet market lists https://marketonion.com - darkmarket 2024 darknet drugs https://vversusmarket.link - dark websites dark web market list https://marketplacetor.com - darknet site dark market

https://tor-dark.com darknet markets 2024 https://tormarketurl.com darkmarket https://darknetdrugmarkets.com dark markets 2024 https://toremarketplace.com darknet drugs https://deepdruglink.com darknet markets onion https://darkmarketink.com dark web link https://tormarketinfo.com darkmarkets https://darkdrugmarketplace.com darknet sites https://tormarketur.com darkmarkets https://darknetdrugmart.com darknet market list

Tedker

13 Aug 2024 - 05:46 pm

Креативненько!
astar network provides developers with the most important fixtures for modeling dapps, https://p-network.io/ and second-level solutions. These coins are by no means just numbers; they in their own way shape the future of cryptocurrencies.

Jeksoamb

13 Aug 2024 - 05:33 pm

https://kometa0casino.ru
Start winning today, get a no deposit gift or free spins of your choice. Only the top best bonuses!

Nevaben

13 Aug 2024 - 05:02 pm

Деятельность в области работ, связанных с СКЗИ и шифрованием, регулируется Постановлением Правительства РФ от 16.04.2012 № 313, уточняющим 99-ФЗ в части лицензирования околокриптографических работ. Напомним, что Федеральный правило от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» перечисляет намерение деятельности, которые могут исполняться чуть на основании специального разрешения, то перехватить лицензии.Початок срока проведения государственной экологической экспертизы не изменяется в случае, если федеральный орган исполнительной власти в области экологической экспертизы и органы государственной начальство субъектов Российской Федерации запрашивают необходимые ради проведения государственной экологической экспертизы документы (сведения, содержащиеся в них) самостоятельно.жилых комплексов ради военнослужащих;
Документы для вступления в СРО строителей
Получить допуск СРО изыскателей
https://neva-c.ru/vstuplenie-v-sro/stoimost-vstupleniya-v-sro-v-stroitelstve/vstuplenie-v-sro-stroiteley-v-moskve - Выход из СРО

сообразно объектам экспертизы, предусмотренным подпунктом 5 статьи 11 Федерального закона "Относительный экологической экспертизе", - бессрочно.При направлении материалов для государственную экологическую экспертизу объектов, указанных в подпунктах 7.1 и 7.9 статьи 11 настоящего Федерального закона, правами и обязанностями в соответствии со статьями 26 и 27 настоящего Федерального закона обладает лицо, являющееся заказчиком в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.Техническая документация, техпаспорт для аппаратуру, ПО и прочее необходимое оборудование.